证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-060


                中水集团远洋股份有限公司
          第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十八次会议于 2023 年 7 月 3 日以书面方式发出会议通知。

    2.本次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯方式召开。

    3. 本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，

实际参会监事 3 人。

    4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和

《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回

避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人

员购买责任险的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                     中水集团远洋股份有限公司监事会

                            2023 年 7 月 7 日