云铝股份
证券代码：000807                   证券简称：云铝股份               公告编号：2023-055



                               云南铝业股份有限公司

                     第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第

二十六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方

式发出。

    （二）会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    （四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2022 年度年薪的议案》：

    按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年继续对公司经营班子

实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2022 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和

公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标

的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人

员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2022 年度年薪兑现的建议，具体如下表：
                                                             单位：人民币万元
              姓名                    职务                    从公司获得的年薪
             张正基                原党委书记                      138.69
             路增进                  原总裁                        138.19
             陈德斌                  副总裁                        109.72
             焦   云               党委副书记                      109.19

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云铝股份
       宁德纲                     副总裁                     103.39
       唐正忠             财务总监兼董事会秘书               103.87
       周   飞                    副总裁                      98.59
       刘永强                     副总裁                     101.32
       吴   勇                 总法律顾问                      48
       合   计                      --                       950.96

  公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

 （二）独立董事发表的独立意见。




                                            云南铝业股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 27 日




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