云铝股份
证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                   公告编号：2023-060




                                   云南铝业股份有限公司

                           第八届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第十五
次会议通知于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。
    （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    （四）公司第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司控股股东承诺事项延期的预案》，具体内容如
下：
    鉴于公司控股股东中国铝业股份有限公司出具的《关于避免与云南铝业股份有限公司同
业竞争的承诺函》将于 2023 年 12 月底到期，近日向公司出具了《中国铝业股份有限公司关
于避免与云南铝业股份有限公司同业竞争承诺延期的函》。具体内容详见公司在指定信息披露
媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：
2023-062）。
    本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                          云南铝业股份有限公司监事会

                                                    2023年12月11日

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                                                                 绿色铝在云铝