证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-37 号


       陕西金叶科教集团股份有限公司
       关于补选公司监事会监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    基于个人原因，刘增城先生辞去陕西金叶科教集团股份
有限公司（简称“公司”）第八届监事会监事职务（详见公
司在指定信息披露媒体披露的《关于公司监事辞职的公告》，
公告编号：2023-32 号）。根据《公司法》、《公司章程》及监
管规则有关规定，需对公司第八届监事会监事进行补选。
    2023 年 5 月 11 日，公司召开八届监事会第九次（临时）
会议，审议通过了《关于补选公司监事会监事的议案》，表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。根据
《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东万裕
文化产业有限公司推荐，经会议审议通过，同意提名李梅女
士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会
任期届满之日止。
    该议案尚须经公司股东大会审议批准。
    根据有关规定，为确保监事会的正常运作，刘增城先生
在公司股东大会选举产生新任监事之前仍将根据《公司章
程》等相关规定继续履行监事职责。

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    具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《八届监事会第九次（临时）会议决议
公告》、《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的公告》、
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的补充通知公告》（公
告编号：2023-36 号、2023-38 号、2023-39 号）。
    备查文件：
    公司八届监事会第九次（临时）会议决议
    特此公告。




                        陕西金叶科教集团股份有限公司
                                 监 事 会
                           二〇二三年五月十二日




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附：


  公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

    李梅女士，1981 年 1 月生，大学本科学历，中国注册会
计师、注册税务师，历任环胜电子（深圳）有限公司财务专
员，江西兴邦光电股份有限公司财务经理，深圳市海能通信
股份有限公司财务负责人，现任中国万裕（集团）有限公司
财务部长。
    李梅女士与公司存在关联关系。截至目前，其本人未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被列为失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司监事的任职要求。




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