证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-45 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 6 月 12 日 14:00 在公
司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共 25 人，代表公司股
份 194,951,145 股，占上市公司总股份的 25.3614％。其中：
参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
165,685,305 股，占上市公司总股份的 21.5542％。；参加网络
投票的股东 20 人，代表股份 29,265,840 股，占上市公司总股
份的 3.8072％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 23 人出席本次会议，代表股份
88,851,145 股，占上市公司总股份的 11.5587％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹
治林律师、刘宝元律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2022 年度董事局工作报告》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
2
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2022 年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.表决结果：该议案获得通过。
3
（五）《公司 2022 年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.中小股东总表决情况：
同意 88,512,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6184％；反对 328,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3698％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2023 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1.总表决情况：
同意 171,206,355 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8024％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1916％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
2.中小股东总表决情况：
同意 65,106,355 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4819％；反对 328,600 股，占出席会议的中小股东所持股
4
份的 0.5021％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保事项的议案》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.中小股东总表决情况：
同意 88,512,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6184％；反对 328,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3698％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的
2/3 以上通过。
（八）《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.中小股东总表决情况：
5
同意 88,512,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6184％；反对 328,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3698％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于补选公司监事会监事的议案》
1.总表决情况：
同意 194,612,095 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8261％；反对 328,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1686％；弃权 10,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
2.表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：曹治林 刘宝元
3.结论性意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本
次股东大会决议；
6
2.法律意见书及其签章页；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年六月十三日
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