独立董事关于西安明德理工学院
   北校区房屋场地租赁暨关联交易事项的
         事前认可意见和独立意见

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8 月 28 日以
通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关监管规则及制度的规定，
基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于西安明德
理工学院北校区房屋场地租赁的议案》，即西安明德理工学
院（简称“明德学院”）北校区房屋场地租赁暨关联交易事项
发表事前认可意见及独立意见如下：
    事前认可意见：作为公司独立董事，基于独立判断立场，
我们在事前认真审阅了相关材料，对公司全资子公司明德学
院拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司之关联方陕
西万裕实业有限公司名下房屋场地作为明德学院北校区的
关联交易事项进行了认真审核，一致认为，该关联交易具备
现实必要性，其遵循公平的市场交易原则，定价合理、公允，
未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将该事项提交
公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议。
    独立意见：公司全资子公司西安明德理工学院拟租赁公
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司控股股东万裕文化产业有限公司之关联方陕西万裕实业
有限公司名下房屋场地作为明德学院北校区的关联交易事
项是公司及明德学院基于审慎研究并与交易对方友好协商
之后做出的决定，公司董事局会议审议该项议案时履行了必
要的程序，关联董事按规定回避表决，表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及监管规则相关规定，未发现损害公司及
中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项并同意将其提
交公司股东大会审议。




    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《独立董事关于西安明德理工学院北
校区房屋场地租赁暨关联交易事项的事前认可意见和独立
意见》之签署页）


独立董事：




 张   敬             李 伟               王 超




                       二〇二三年八月二十九日




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