证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-56 号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
  2023 年度八届董事局第二次临时会议决议
                 公 告
    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年
8 月 21 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，
于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议
案》
    经审议，同意公司全资子公司西安明德理工学院以自有
或自筹资金租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司之关
联方陕西万裕实业有限公司（即本次租赁业主方）名下位于
陕西省西安市莲湖区西北三路 28 号院部分房屋场地（即本
次租赁标的物）作为西安明德理工学院北校区。租赁面积
29702.89 平方米，租赁期自 2022 年 7 月 1 日至 2037 年 6 月
30 日，共计 15 年；租赁标的物装修改造费用由业主方承担；

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本次租赁保证金为 500 万元，合同租赁期间，租金每两年在
前一年的基础上递增 5%。经评估租金单价为 61.53 元/月/平
方米（不含税），经租赁双方协商一致，确认租赁首年（即
2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）租金为 61.53 元/月
/平方米（不含税），2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一次性预付三年，按照九三折优惠执行。本次租期届满后，
在同等条件下，西安明德理工学院享有优先续租权。
    西安明德理工学院是公司的全资子公司，本次交易对方
陕西万裕实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限
公司的关联方，构成公司关联方，故本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意
见和独立意见，详情请见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《独立董事关
于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁暨关联交易事项
的事前认可意见和独立意见》。
    关联董事袁汉源先生、王毓亮先生、熊汉城先生、吴文
锋先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司董事局提请公司股东大会授权公司经营管理层办
理签订合同等后续相关手续。
    详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司西安明


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德理工学院北校区房屋场地租赁暨关联交易的公告》。
    二、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
    经审议，同意公司于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，审议《关于西安明德理工学院北校区
房屋场地租赁的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的通知公告》。
    特此公告。




                     陕西金叶科教集团股份有限公司
                                董 事 局
                         二〇二三年八月二十九日




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