证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2023-61 号


    陕西金叶科教集团股份有限公司
2023 年度八届董事局第三次临时会议决议
                公 告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）2023 年度八届董事局第三次临时会议于 2023 年 10
月 18 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于
2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有
关规定。
    会议审议并通过了《公司董事局关于 2022 年度审计报
告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
    独立董事独立意见：公司全体独立董事认为，公司董事
局对公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明真实、准确、客观地反映了所涉事项的实际情况，
符合相关法律法规、监管规则等的要求，我们同意董事局出
具《公司董事局关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项
影响已消除的专项说明》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司董事局
关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明》。
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                  董事局
                         二〇二三年十月二十四日




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