证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-77 号



    陕西金叶科教集团股份有限公司
2023 年度八届董事局第六次临时会议决议
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2023 年度八届董事局第六次临时会议于 2023 年
12 月 26 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于
2023 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《关于制定<陕西金叶科教集团股份有限公司独立董
事工作细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本工作细则具体内容请见公司于本公告披露日同日在
巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董
事工作细则》。

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    二、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
审计委员会工作细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    修订后的本工作细则具体内容请见公司于本公告披露
日同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公
司董事局审计委员会工作细则》。
    三、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
提名委员会工作细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    修订后的本工作细则具体内容请见公司于本公告披露
日同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公
司董事局提名委员会工作细则》。
    四、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    修订后的本工作细则具体内容请见公司于本公告披露
日同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公
司董事局薪酬与考核委员会工作细则》。
    五、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
战略委员会工作细则>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    修订后的本工作细则具体内容请见公司于本公告披露


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日同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公
司董事局战略委员会工作细则》。
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                 董 事 局
                         二〇二三年十二月三十日




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