证券代码：000815      证券简称：美利云        公告编号：2023-091



             中冶美利云产业投资股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议

通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日(星期四)14:00 开始。

    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日(星期四)

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 18 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出

席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的

有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行

网络投票。

  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 15 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

    二、会议审议事项：




                              2
                                                                备注
提案编码                       提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以
                                                                 投票

  100       总议案：所有提案                                     √

非累计投
  票议案

  1.00      关于修订公司《章程》的议案                           √

  2.00      关于修订公司《董事会议事规则》的议案                 √

  3.00      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案               √

  4.00      关于修订公司《独立董事制度》的议案                   √
            中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度日常
  5.00                                                           √
            关联交易预计的议案
  6.00      关于修订公司《监事会议事规则》的议案                 √

            关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协
  7.00                                                           √
            议》暨关联交易的议案


         上述议案已经公司第九届董事会第十次会议和公司第九届监事

 会第七次会议审议通过，具体内容刊登于 2023 年 12 月 30 日的巨潮

 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限

 公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023－087）和

 《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议

 公告》（公告编号：2023－092）。
         三、会议登记等事项

         （一）登记方法：

         1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进


                                      3
行登记。

    2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法

人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代

表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记

手续。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2024 年 1 月 17 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记

发送后请电话确认。不接受电话登记。

    （二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 8:30—16:30

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：

    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，

信函请注明“股东大会”字样。

    （四）会议联系方式

    联 系 人：史君丽 曾月萍

    联系电话：0955－7679334

    传     真：0955－7679216

   电子邮箱：yky1662@126.com

   邮政编码：755000

   通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份

有限公司董事会办公室、证券事务部。

   （五）其他事项：


                               4
   本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络

投票时涉及具体操作详见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第十次会议决议

    2、公司第九届监事会第七次会议决议



                             中冶美利云产业投资股份有限公司

                                        董事会

                                    2023 年 12 月 30 日



        附件：1.参加网络投票的具体操作流程

              2.授权委托书




                             5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815，投票简称

为“美利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。本次会议全部为非累积投票提案，

填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准:如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。




                              6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                             7
 附件 2：

                                授权委托书
         兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2024

 年 1 月 18 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第一次

 临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本

 公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使

 表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。



                                                                备注
提案编码                       提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以
                                                                 投票

  100       总议案：所有提案                                     √

非累计投
  票议案

  1.00      关于修订公司《章程》的议案                           √

  2.00      关于修订公司《董事会议事规则》的议案                 √

  3.00      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案               √

  4.00      关于修订公司《独立董事制度》的议案                   √
            中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度日常
  5.00                                                           √
            关联交易预计的议案
  6.00      关于修订公司《监事会议事规则》的议案                 √
            关于与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协
  7.00      议》暨关联交易的议案                                 √




     （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或

 “弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

                                      8
或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，

按弃权处理）

    委托人签名（盖章）：

    身份证号码或统一社会信用代码：

    股东账号：

    持股种类和数量：



    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：

    委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止




                              9