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公司公告

美利云:独立董事关于关联交易的事前审核意见2023-12-30  

              中冶美利云产业投资股份有限公司
            独立董事关于第九届董事会第十次会议
                   审议事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公
司章程》的有关规定,作为中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事,我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地审

查,听取了公司有关人员的详细介绍,基于独立判断的立场,现就公司第
九届董事会第十次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下:
    一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计
    1、本次提交公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议题》在提交董事会审议前,已经我们事前认可。
    2、我们已就本议案与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资料,

对上述议案有了比较详细的了解。
    3、公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额,对公司
2024 年度关联交易金额进行了合理预测,上述交易事项遵循了公平、公

正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,我们同意将本议案提
交公司第九届董事会第十次会议审议。
    二、与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易
    我们对公司与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交
易事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:
    诚通财务有限责任公司作为依法成立并合法存续的财务公司,具有雄
厚的资金实力和丰富的金融服务经验。在合作期间,诚通财务有限责任公

司为公司提供了优质、灵活、全面的金融服务,从而进一步优化财务管理、
提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,同意公司 2024 年度继续
与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》,并同意将该项议题提交

公司第九届董事会第十次会议审议。




    独立董事:徐盛明    张学军     谢罡




                                               2023 年 12 月 21 日