航锦科技股份有限公司                                         股东大会通知


  证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2023-025


                         航锦科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2023 年 4 月 22 日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006），现将《2023 年第一
次临时股东大会通知》内容再次公告如下。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2023 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第 3 次临时会议，审议通过了《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 5 月 8 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的
方式。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 28 日（星期五）
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         7、出席对象：
         （1）于股权登记日（2023 年 4 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公
  司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
         二、会议审议事项
         1、提案名称：
                                 本次股东大会提案编码表
                                                                              备注
提案编码                            提案名称                              该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
非累积投
  票提案
           审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成
  1.00                                                                         √
           员延期实施增持公司股份计划的议案》

         2、提案披露情况：
         上述议案已经过公司第九届董事会第 3 次临时会议、第九届监事会第 3 次临
  时会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。详细内容见刊登在
  2023 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
  网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
         3、特别强调事项：
         提案 1.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
  单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监
  事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
  东）。
         三、提案编码注意事项
         本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
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视为对所有提案表达相同投票意见。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2023 年 5 月 4、5 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
    4、会议联系方式：
    联系人：是静怡
    电话：027-82200722
    传真：027-82200882
    邮箱：zqb@hangjintechnology.com
    5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第 3 次临时会议决议；
    2、第九届监事会第 3 次临时会议决议。
    特此通知。


                                    航锦科技股份有限公司董事会
                                       二○二三年五月六日
  航锦科技股份有限公司                                        股东大会通知



    附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航

锦投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 8 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：

30 和 13：00～15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 8 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
                                   授权委托书


    兹委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有

限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托

书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意

见如下：


                                                   备注           表决结果
 提案                                             该列打
                   提案名称
 编码                                             勾的栏
                                                           同意      反对        弃权
                                                  目可以
                                                  投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案
        审议《关于董事长、总经理以及部分高级管
 1.00   理人员及其他核心团队成员延期实施增持        √
        公司股份计划的议案》


委托人：                                        受托人：


委托人持股数：                                  受托人身份证号码：


委托人股东账号：


委托人营业执照/身份证号：


委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：


                                                   委托日期：2023 年        月      日