航锦科技股份有限公司                                             公告


 证券代码：000818            证券简称：航锦科技       公告编号：2023-032


                          航锦科技股份有限公司
        关于公司对下属企业提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1．航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向二级子公司武汉导航
与位置服务工业技术研究院有限责任公司（以下简称“武汉导航院”）提供不超
过 1,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署
生效日起 1 年，年利率 6%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    2．履行的审议程序：经公司第九届董事会第 4 次临时会议审议通过，公司
独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
    3．特别风险提示：财务资助到期后，可能出现武汉导航院不能及时归还本
金及利息的风险。为防控本次财务资助事项的风险，武汉导航院以持有的土地及
房产为本次财务资助担保。

    一、财务资助事项概述
    1、为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保
障子公司业务运营的资金需求，公司拟为二级子公司武汉导航院提供不超过
1,000 万元的财务资助。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不
属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
    2、财务资助基本情况
    财务资助对象：武汉导航院
    财务资助金额：公司向武汉导航院资助不超过 1,000 万元
    财务资助期限：自协议签署生效日起一年
    资助方式：借款方式（根据武汉导航院的实际经营需求给付）
    资金主要用途：该款项主要用于武汉导航院补充生产经营流动资金
    资金使用费：按年利率 6%计算
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    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还
    授权事项：董事会授权公司董事长签署与财务资助相关的协议文件，授权期
限自第九届董事会第 4 次临时会议审批通过之日起一年内有效
    担保措施：以武汉导航院持有的土地及房产为本次财务资助担保
    上述财务资助合同尚未签署，具体内容以协议实际签署情况为准。
    3、审议情况：本次财务资助事项经公司 2023 年 6 月 9 日召开的第九届董事
会第 4 次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司对下
属企业提供财务资助的议案》，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的
独立意见。本次财务资助事项不构成关联交易。

    二、接收财务资助对象的基本情况
    公司名称：武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司
    成立日期：2013-09-22
    注册资本：37,500 万人民币
    注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 980 号（自贸区武汉片区）
    法定代表人：秦镜
    经营范围：导航与位置服务工业技术的研究；卫星导航与位置服务领域软、
硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术服务；位置信息集成服务；计算机、
电子产品（不含电子出版物）、通讯产品的研发、技术开发、技术转让、技术服
务、技术咨询；仪器仪表、电子元器件、普通机械设备及配件的安装、维修及批
发兼零售；卫星导航定位系统及配套设备、无人机（不含民用航空器）、电源产
品、电器设备的研发、生产、运营、批发兼零售及系统集成服务；计算机信息系
统集成；车载配套设备及配件的研发、生产及批发兼零售；工程测量及房产测绘、
航空摄影测量及遥感技术、地理信息系统研发、技术咨询服务；自有房屋租赁；
物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
    与上市公司的关联关系：公司二级子公司，与公司不存在关联关系。
    资信情况：武汉导航院资信情况良好，不是失信被执行人。
    武汉导航院股东情况：航锦科技股份有限公司持股 43.6576%，武汉经纬导
航管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 20%，武汉光谷产业投资有限公司持股 19%，
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股 6.5712%，武汉经卫北斗管理咨询
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合伙企业（有限合伙）持股 5.7712%，海南泽吉科技合伙企业（有限合伙）持股
5%，武汉导航院其他股东与上市公司不存在关联关系。
    主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，武汉导航院经审计资产总额 31,630
万元，负债总额 3,807 万元，归母净资产 27,538 万元，或有事项涉及的总额 0
元，2022 年度实现营业收入 2,573 万元，归母净利润-3,807 万元。。
    上一会计年度提供财务资助情况：公司于 2022 年 2 月向武汉导航院提供财
务资助 600 万元。截至本公告披露日，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情
形。

       三、本次财务资助风险分析及风控措施
    公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财
务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。鉴于被资助对象的持股比例较为
分散，其他股东未提供同比例财务资助，为防控本次财务资助事项的风险，武汉
导航院以持有的土地及房产为本次财务资助担保。武汉导航院是公司二级子公司，
上述财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害
上市公司和中小股东利益的情况。

       四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 4,500 万元，占上市公司
最近一期（2022 年度）经审计归母净资产的比例为 1.25%；公司及其控股子公司
不存在对合并报表范围外单位提供的财务资助，公司不存在逾期未收回的财务资
助款项。

       五、董事会意见
    公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属
企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总
体战略经营目标的实现。经公司董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、信用状况、其他股东担保及履约能力情况等进行全面评估，
董事会认为被资助对象具备良好的履约能力。鉴于被资助对象的持股比例较为分
散，其他股东未提供同比例财务资助，为防控本次财务资助事项的风险，武汉导
航院以持有的土地及房产为本次财务资助担保。本次审议的财务资助事项不会对
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公司的正常经营产生重大不利影响，风险可控，资金使用费率定价公允。董事会
同意本次财务资助事项。

    六、独立董事意见
    在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下
属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相
关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不存
在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意为二级子公司
武汉导航院提供不超过 1,000 万元的财务资助。

    七、备查文件
    1、第九届董事会第 4 次临时会议决议；
    2、独立董事关于第九届董事会第 4 次临时会议的独立意见。
    特此公告。
                                           航锦科技股份有限公司董事会
                                              二○二三年六月十日