航锦科技股份有限公司                                            决议公告



证券代码：000818             证券简称：航锦科技      公告编号：2023-041

                           航锦科技股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 11 日以
邮件方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在武汉市
中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行
了审议，会议结果合法有效。
    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如
下议案。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议公司《2023 年半年度报告全文》及《报告摘要》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （二）审议《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    为规范公司的组织和行为，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根
据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，
公司拟修改《公司章程》相关表述，本议案尚需提交股东大会审议通过。
   （三）审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    航锦科技股份有限公司                                      决议公告



    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：公司董事会定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：30 时召
开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二次会议决议。
    特此公告。


                                       航锦科技股份有限公司董事会
                                         二○二三年八月二十五日