岳阳兴长关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：000819                   证券简称：岳阳兴长                公告编号：2023-034


                             岳阳兴长石化股份有限公司
          关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
                                  修订情况说明的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第
十五届董事会第二十一次会议、第十五届监事会第十五次会议，于2022年11月3日
召开第六十四次(临时)股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股
股票预案的议案》，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项；公
司于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议、第十六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；公
司于2023年3月13日召开第六十六次（临时）股东大会，审议通过《关于公司2022
年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
    为进一步推进本次发行的相关工作，公司根据股东大会授权事项，于2023年5
月9日召开第十六届董事会第五次会议、第十六届监事会第五次会议，同意调整本
次发行方案，并根据调整后方案与中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称
“中石化资产公司”）签订《关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》。现对本次修订的主要内容说明如下：

        一、《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案
 （二次修订稿）》

         章节                    章节内容                              修订情况

 封面                 封面                             更新封面名称、日期
                                                       1、更新本次发行的审批情况
 重大事项提示         重大事项提示                     2、更新发行对象认购数量、认购金额区
                                                       间情况

                                               1
               岳阳兴长关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

        章节                    章节内容                              修订情况
                   三、本次向特定对象发行方案
                                                      修订本次向特定对象发行股票的方案
                   概要
 第一节 本次向特定 六、本次发行是否导致公司控         更新发行对象认购数量、认购金额区间
 对象发行股票方案 制权发生变化                        情况
 概要              八、本次发行方案取得有关主
                                                      更新本次发行已履行的审议程序及尚需
                   管部门批准的情况及尚需呈报
                                                      呈报批准的程序
                   批准的程序
                                              更新附条件生效的股份认购合同之补充
                     一、协议签订主体及签订时间
                                              协议签订情况
 第四节 附条件生效
                                              更新附条件生效的股份认购协议摘要内
 的向特定对象发行 二、发行价格及发行数量
                                              容
 股票认购协议概要
                   三、认购标的及认购金额、方 更新附条件生效的股份认购协议摘要内
                   式                         容
                   一、本次发行对公司业务及资
                   产整合计划、公司章程、股东 更新发行对象认购数量、认购金额区间
 第五节 董事会关于
                   结构、高管人员结构、业务结 情况
 本次发行对公司影
                   构的影响
 响的讨论与分析
                   五、本次发行对公司负债情况
                                              更新公司2022年末资产负债率情况
                   的影响
 第六节 利润分配政 二、公司最近三年现金分红及
                                              更新公司2022年度利润分配情况
 策及执行情况      未分配利润的使用情况

    二、《岳阳兴长石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证
分析报告（修订稿）》

               章节内容                                         修订情况

 封面                                     更新封面名称、日期
 三、本次发行对象的选择范围、数量和
                                    更新发行对象认购数量、认购金额区间情况
 标准的适当性
 五、本次发行方式的可行性                 更新本次发行已履行的审议程序
 六、本次发行方案的公平性、合理性         更新本次发行已履行的审议程序
 七、本次发行对原股东权益或者即期回
                                    更新公司本次发行的必要性和合理性参见部分情况
 报摊薄的影响以及填补的具体措施

    除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生重大
变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过，并
经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。



                                                     岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                                                二○二三年五月十日
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