湖北京山轻工机械股份有限公司
                        J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



          证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2023-42

               湖北京山轻工机械股份有限公司
              十一届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第二次会议通知于 2023 年

8 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

    2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11 时在武汉市江汉经济开发区

武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

    3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、议案通过情况

    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》和

《2023 年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》和《2023

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023

年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘

要》（公告编号：2023-43）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》。

    2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集

                                                                            助力中国智造   成就世界品牌
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资金进行现金管理的议案》；

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的余额为

3,634.80 万元（含利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目

的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董事会同意公

司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，该决策自董事会

审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，

并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项。

    经审核，监事会认为：公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金

安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金

使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理。

    具体内容请详见公司 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-44）。

    3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司募集资金

实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害

股东和公司利益的情况发生。

    经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见公司 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半

                                                               助力中国智造   成就世界品牌
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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-45）。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




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                                                             监   事   会

                                                    二○二三年八月二十六日




                                                                             助力中国智造   成就世界品牌