湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



           证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2023-49

               湖北京山轻工机械股份有限公司
              十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三

次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的方式发出。

    2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方

式召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

    公司董事会及全体董事认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见公司 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年第三季度报告》（公告编号：2023-51）。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件；


                                                                             助力中国智造   成就世界品牌
           湖北京山轻工机械股份有限公司
           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                        Stock Code : 000821



特此公告



                                                  湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                         董     事      会

                                                      二○二三年十月二十六日




                                                                     助力中国智造   成就世界品牌