证券代码：000822        证券简称：山东海化    公告编号：2023-031


                        山东海化股份有限公司
    关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司
                        83%股权及债权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    1. 交易基本情况
    为加快产业结构调整，优化资源配置，山东海化股份有限公司(以下
简称“公司”)决定通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让控股子公
司内蒙古海化辰兴化工有限公司（以下简称“内蒙辰兴”）83%的股权及债
权。首次挂牌价格不低于 8,647.05 万元，其中，股权价格为 638.46 万元，
债权价格为 8,008.59 万元。
    2. 交易审批程序
    本次交易事项已经公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第八届董事会 2023
年第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。因本次交易通过公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否涉及
关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照有关规定履行相应的审
议程序及信息披露义务。
    二、交易对方的基本情况
    本次交易通过公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚需经公开挂牌程
序确定。
    三、交易标的基本情况
    1. 交易标的：内蒙辰兴 83%的股权及债权。内蒙辰兴自 2013 年 6 月


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起对外租赁经营，租赁期于 2023 年 6 月 5 日结束。该标的权属清晰，不
存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁、查
封、冻结等司法事项。
    2. 内蒙辰兴基本情况
    法定代表人：王振平            注册资本：10,000 万元
    企业类型：有限责任公司        成立日期：2008 年 03 月 15 日
    住 所：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县团结乡重工业园区
    统一社会信用代码：91150924670687948Q
    主营业务：电石的生产及销售。
    股权结构：公司持股 83%，内蒙古新太实业集团有限公司持股 17%。
    公司不存在为内蒙辰兴提供担保或委托内蒙辰兴理财的情形，与内蒙
辰兴也无经营性往来；内蒙辰兴不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    经查询中国执行信息公开网，内蒙辰兴未被列入失信被执行人名单。
     3. 内蒙辰兴审计及评估情况
     （1）内蒙辰兴最近一年又一期的主要财务指标
                                                                单位：万元
       项 目      2022 年 12 月 31 日（已审计） 2023 年 5 月 31 日（未审计）
 总资产                                 2,242.21                    2,083.19
 总负债                                 8,102.77                    8,015.81
 净资产                                -5,860.56                  -5,932.62
       项 目          2022 年度（已审计）        2023 年 1-5 月（未审计）
 营业收入                                 965.82                      361.04
 利润总额                                 323.15                      -72.06
 净利润                                   323.15                      -72.06
 经营活动产生的现
                                          842.07                     -107.43
 金流量净额
    （2）内蒙辰兴评估情况
    公司聘请中资资产评估有限公司采取资产基础法，对内蒙辰兴的股东
全部权益在评估基准日（2022 年 12 月 31 日）的市场价值进行了评估，


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并出具了相关评估报告[中资评报字(2023)166 号]。评估结果如下表：
                    评估结果汇总表
                                                      单位：万元
      项     目         账面价值     评估价值     增减值      增值率%
流动资产                    150.98       150.98           -       -
非流动资产                2,091.23     8,721.02    6,629.79   317.03
其中：固定资产            1,604.77     6,949.34    5,344.57   333.04
      固定资产清理            0.04         0.01       -0.03   -75.00
      无形资产              486.42     1,771.67    1,285.25   264.23
             资产总计     2,242.21     8,872.00    6,629.79   295.68
流动负债                  8,102.77     8,102.77           -       -
             负债合计     8,102.77     8,102.77           -       -
  净资产(所有者权益)    -5,860.56        769.23    6,629.79   113.13

     根据上述评估结果，内蒙辰兴 83%股权评估值为 638.46 万元。
     四、转让价格及交易协议情况
    转让价格不低于 8,647.05 万元,其中，股权价格为 638.46 万元，公
司对内蒙辰兴债权 8,008.59 万元一并转让。
    因本次交易通过公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚未确定，相关
协议尚未签署。
    五、交易的目的和对公司的影响
    内蒙辰兴已于 2012 年 2 月停产，自 2013 年 6 月起对外租赁经营。为
优化资源配置，公司决定将该资产挂牌转让。
    本次转让如能顺利实现，内蒙辰兴将不再纳入合并报表范围，对公司
生产经营及财务状况产生积极影响，有利于公司产业结构调整，符合长期
发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    六、本次交易的其他安排
    1. 若首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会授权经理层
按照相关规定确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
    2. 自 2023 年 5 月 31 日至股东工商变更完成之日，上述债权产生的
利息等相关费用，由受让方给付公司。

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   3. 本次交易不涉及人员安置等事项。
   4. 内蒙辰兴股东内蒙古新太实业集团有限公司已知悉公司公开挂牌
转让内蒙辰兴 83%的股权及债权事宜，该公司有意参与竞买。
   公司将按照信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义
务。
    七、备查文件
    1. 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议
    2. 第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议
    特此公告。




                              山东海化股份有限公司董事会
                                   2023 年 6 月 10 日




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