证券代码：000822    证券简称：山东海化    公告编号：2023-029


                        山东海化股份有限公司
              第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第
三次临时会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件及微信方式下发给各位
董事。6 月 9 日，会议在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙
令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、
朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席
了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公
司 83%股权及债权的议案》
    为加快产业结构调整，优化资源配置，公司决定在山东产权交易中心
通过公开挂牌方式转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%的
股权及债权。首次挂牌价格不低于 8,647.05 万元，其中，股权价格为
638.46 万元，债权价格为 8,008.59 万元。
    若首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会授权经理层按照
相关规定确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于公开
挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权及债权的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议
特此公告。




                               山东海化股份有限公司董事会
                                    2023 年 6 月 10 日




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