证券代码：000822       证券简称：山东海化         公告编号：2023-046


                      山东海化股份有限公司
              第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第
四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位董
事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事
长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列
席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《2023 年第三季度报告》
    第三季度，公司实现营业收入 209,446.66 万元、归属于上市公司股
东 的 净 利 润 31,755.47 万 元 。 前 三 季 度 ， 公 司 累 计 实 现 营 业 收 入
630,824.23 万元、归属于上市公司股东的净利润 66,543.09 万元。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    根据生产经营的实际情况，公司决定对 2023 年度部分日常关联交易
的内容及额度进行调整，调整后预计总额度为 472,655.50 万元。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于调整
2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。


                                      1
    本议案关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过《关于建立<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实
维护股东利益，经董事会审计委员会提议，公司决定建立《会计师事务所
选聘制度》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 第八届董事会 2023 年第四次会议决议
    2. 独立董事相关意见
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 27 日




                                2