证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-030
山西太钢不锈钢股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，投票结束时间为 2023 年 5
月 19 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店行政会议中心
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：盛更红 董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场投票股东情况 10 3,609,126,231 62.98% 4 1,471,897 0.03%
网络投票股东情况 61 82,975,037 1.45% 61 82,975,037 1.45%
总体投票股东情况 71 3,692,101,268 64.43% 65 84,446,934 1.47%
1
（三）董事张晓东先生、王清洁先生和独立董事毛新平先生、刘新权先生、汪建华
先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议；
公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
2
总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席 占出席会 占出席会议 占出席会 表决
议案 占出席会
会议有 会议有 议中小股 议中小股
中小股东有
编码 议案名称 议有效表
同意票数 决股份总
反对票数 效表决 弃权票数 效表决 同意票数 东有效表 反对票数 效表决权股 弃权票数 东有效表
股份总 股份总 决权股份 份总数的比 决权股份 结果
数的比例
数的比 数的比 总数的比 例 总数的比
例 例 例 例
2022 年度董事会工 通过
1.00 3,688,552,187 99.90% 1,720,300 0.05% 1,828,781 0.05% 80,897,853 95.80% 1,720,300 2.04% 1,828,781 2.17%
作报告
2022 年度监事会工 通过
2.00 3,688,552,187 99.90% 1,720,300 0.05% 1,828,781 0.05% 80,897,853 95.80% 1,720,300 2.04% 1,828,781 2.17%
作报告
关于 2022 年年度报 通过
3.00 3,688,552,187 99.90% 1,696,300 0.05% 1,852,781 0.05% 80,897,853 95.80% 1,696,300 2.01% 1,852,781 2.19%
告及其摘要的议案
关于 2022 年度财务 通过
4.00 3,688,622,187 99.91% 1,650,300 0.04% 1,828,781 0.05% 80,967,853 95.88% 1,650,300 1.95% 1,828,781 2.17%
决算的议案
关于 2022 年度利润
通过
5.00 分配及资本公积转 3,690,450,968 99.96% 1,626,300 0.04% 24,000 0.00% 82,796,634 98.05% 1,626,300 1.93% 24,000 0.03%
增股本的议案
关于 2023 年全面预 通过
6.00 3,690,450,968 99.96% 1,650,300 0.04% 0 0.00% 82,796,634 98.05% 1,650,300 1.95% 0 0.00%
算的议案
关于 2023 年固定资 通过
7.00 3,690,450,968 99.96% 1,650,300 0.04% 0 0.00% 82,796,634 98.05% 1,650,300 1.95% 0 0.00%
产投资计划的议案
关于修订《公司章 通过
8.00 3,643,472,769 98.68% 48,244,717 1.31% 383,782 0.01% 35,818,435 42.42% 48,244,717 57.13% 383,782 0.45%
程》的议案
关于续聘 2023 年度
通过
9.00 财务报告审计机构 3,686,725,237 99.85% 3,547,250 0.10% 1,828,781 0.05% 79,070,903 93.63% 3,547,250 4.20% 1,828,781 2.17%
的议案
关于续聘 2023 年度
通过
10.00 内部控制审计机构 3,690,244,568 99.95% 1,856,700 0.05% 0 0.00% 82,590,234 97.80% 1,856,700 2.20% 0 0.00%
的议案
3
上述表决结果中：议案8以特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总
数的2/3以上通过。其余议案以普通决议事项，获得出席会议有效表决权股份总
数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：刘家楷、张骁阳
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
4