太钢不锈：2023年第三次临时股东大会法律意见书2023-11-25
关于山西太钢不锈钢股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见
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2023 年第三次临时股东大会的法律意见
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致：山西太钢不锈钢股份有限公司
北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“本所”）受山西太钢不锈钢股份有限
公司的（以下简称“公司”）委托，指派翟颖律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见
证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件，
以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西
太钢不锈钢股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）而
出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
为出具本法律意见，本所律师现场出席了本次会议，并审查了以下文件，包括
但不限于：
（一）《公司章程》；
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（二）公司《第九届董事会第十五次会议决议》；
（三）公司于 2023 年 10 月 31 日，在巨潮资讯网公布的《山西太钢不锈钢股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）其他会议文件。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何
其他目的。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2023 年 10 月 31 日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《山西太钢不锈钢股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出
席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、公司本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开。现场股东大会如
期于 2023 年 11 月 24 日下午 2：30 在山西省太原市花园国际大酒店召开，会议由公
司副董事长李华先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 24 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15，投票结束时间为 2023
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年 11 月 24 日下午 3:00。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、
方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份
3,607,472,834 股，占公司股份总数的 63.08 %；通过网络投票的股东及股东代理共
计 32 人，代表股份 63,228,451 股，占公司股份总数的 1.11 %。参会股东均为 2023
年 11 月 20 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均
持有股东的授权委托书。
2、公司董事盛更红、张晓东、王清洁、独立董事刘新权、汪建华因工作原因未
能出席本次股东大会，其他董事、监事及高级管理人员以现场方式出席了本次股东
大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的两项议案
进行了表决。其中，第一项议案需要对中小投资者的表决单独计票。
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2、现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由股东代
表和监事进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计并当场公布了表决结果。
2.1《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 3,669,408,755 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.96%；反对 1,275,053 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃
权 17,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
中小股东总表决情况：同意 62,016,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.96％；反对 1,275,053 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 2.01%；弃权 17,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.03%。
2.2《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 3,669,863,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.98%；反对 829,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃
权 8,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细
则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的
上述决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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本法律意见一式叁份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
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（本页无正文，为《北京德恒（太原）律师事务所关于山西太钢不锈钢股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》签署页）
北京德恒（太原）律师事务所
负责人：
张培义
承办律师：
翟 颖
承办律师 ：
梁慧茹
二〇二三年十一月二十四日
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