证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-35
秦川机床工具集团股份公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:30。
2、网络投票时间：2023 年 5 月 8 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 8 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十四次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
1
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 431,451,377 股，占上市公司总
股份的 47.9726％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 431,282,877 股，占上市公司总
股份的 47.9538％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的
0.0187％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 14,619,775 股，占上市公
司总股份的 1.6256％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 14,451,275 股，占上市公司
总股份的 1.6068％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的
0.0187％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议 10 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进
行表决，具体情况如下：
总体 中小股东 表决
议案名称 表决意见
表决情况 表决情况 结果
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
议案 1.00 审议《2022 年度董 股份数 44,600 44,600
反对 通过
事会工作报告》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
2
股份数 431,400,677 14,569,075
同意
比例 99.9882％ 99.6532％
议案 2.00 审议《2022 年度监 股份数 50,700 50,700
反对 通过
事会工作报告》 比例 0.0118％ 0.3468％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
议案 3.00 审议《2022 年度财 股份数 44,600 44,600
反对 通过
务报告》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
议案 4.00 审议《2022 年年度 股份数 44,600 44,600
反对 通过
报告全文及摘要》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,324,977 14,493,375
同意
比例 99.9707％ 99.1354％
议案 5.00 审议《2022 年度利 股份数 126,400 126,400
反对 通过
润分配方案》 比例 0.0293％ 0.8646％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
议案 6.00 审议《2023 年度财 股份数 44,600 44,600
反对 通过
务预算报告》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
3
议案 7.00 逐项审议《关于 2023 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保
的议案》
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.01 《关于对陕西秦川格兰 股份数 44,600 44,600
德机床有限公司提供 9000 万 反对 通过
元银行授信担保的议案》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.02 《关于对陕西秦川机械 股份数 44,600 44,600
进出口有限公司提供 1000 万 反对 通过
元银行授信担保的议案》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.03 《关于对秦川机床集团
宝鸡仪表有限公司提供 1200 股份数 44,600 44,600
反对 通过
万元银行综合授信额度担保 比例 0.0103％ 0.3051％
的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.04 《关于陕西汉江机床有
限公司对陕西汉机精密股份 股份数 44,600 44,600
反对 通过
有限公司提供 1000 万元银行 比例 0.0103％ 0.3051％
综合授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
7.05 《关于宝鸡机床集团有 比例 99.9897％ 99.6949％
限公司对宝鸡忠诚精密数控 股份数 44,600 44,600
设备有限责任公司提供 1000 反对 通过
万元银行综合授信额度担保 比例 0.0103％ 0.3051％
的议案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
4
股份数 431,400,677 14,569,075
同意
比例 99.9882％ 99.6532％
7.06 《关于宝鸡机床集团有
限公司对陕西关中工具制造 股份数 50,700 50,700
反对 通过
有限公司提供 3000 万元银行 比例 0.0118％ 0.3468％
综合授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.07 《关于宝鸡机床集团有
限公司对宝鸡忠诚铸造有限 股份数 44,600 44,600
反对 通过
责任公司提 600 万元银行综 比例 0.0103％ 0.3051％
合授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
7.08 《关于宝鸡机床集团有 比例 99.9897％ 99.6949％
限公司对宝鸡忠诚精密零件 股份数 44,600 44,600
制造有限公司提供 800 万元 反对 通过
银行综合授信额度担保的议 比例 0.0103％ 0.3051％
案》 股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
7.09 《关于宝鸡机床集团有
限公司对宝鸡忠诚进出口有 股份数 44,600 44,600
反对 通过
限公司提供 2500 万元银行综 比例 0.0103％ 0.3051％
合授信额度担保的议案》
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,406,777 14,575,175
同意
比例 99.9897％ 99.6949％
议案 8.00 审议《关于支付希 股份数 44,600 44,600
格玛会计师事务所（特殊普 反对 通过
通合伙）审计费用的议案》 比例 0.0103％ 0.3051％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
5
股份数 431,400,677 14,569,075
同意
比例 99.9882％ 99.6532％
议案 9.00 审议《关于续聘会 股份数 50,700 50,700
反对 通过
计师事务所的议案》 比例 0.0118％ 0.3468％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
股份数 431,400,677 14,569,075
同意
比例 99.9882％ 99.6532％
议案 10.00 审议《2023 年度 股份数 50,700 50,700
反对 通过
投资计划》 比例 0.0118％ 0.3468％
股份数 0 0
弃权
比例 0.0000％ 0.0000％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：李佳芯、张丽施。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、张丽施律
师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023 年 5 月 9 日
6