证券代码：000837           证券简称：秦川机床              公告编号：2023-38


             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次

会议于 2023 年 5 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023

年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董

事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议

案》；

    经审议，董事会同意公司、子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮分别开立

募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署

募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第八届董事会第二十七次会议决议

    特此公告




                                          秦川机床工具集团股份公司

                                                    董   事   会

                                                  2023 年 6 月 1 日



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