证券代码：000837           证券简称：秦川机床           公告编号：2023-49


             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会

议于 2023 年 6 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 7

月 4 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8

人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<对子公司借款管理办法>的议案》；

    为规范对子公司借款行为，公司参照深交所《股票上市规则》相关规定，结

合业务实际，拟对《对子公司借款管理办法》审批权限和流程部分内容进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》；

    为有效贯彻落实公司的发展战略，规范预算管理工作，公司拟对《全面预算

管理制度》部分条款进行修订。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易的议案》；

    关联董事马旭耀回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023 年度日常关联交易的公

告》。

                                    1
    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、

通知存款等方式存放募集资金的议案》。

    为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的公告》。

    三、备查文件

    第八届董事会第二十九次会议决议

    特此公告




                                          秦川机床工具集团股份公司

                                                    董   事   会

                                                  2023 年 7 月 6 日




                                     2