证券代码：000837           证券简称：秦川机床          公告编号：2023-56

                   秦川机床工具集团股份公司
          第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，

于 2023 年 7 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 7

月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

    经审议，监事会认为子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮均为集团主要业

务板块公司，经营情况良好，公司对其提供借款以实施募投项目风险可控，符合

募集资金使用计划和公司长远发展规划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向

子公司提供借款以实施募投项目。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》；

    经审议，监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事

项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距

募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计

划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司

使用募集资金 318,099,580.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换
                                    1
的议案》。

    经审议，监事会认为公司及子公司使用非募集资金支付募投项目涉及的款

项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司及子

公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用非

募集资金支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

    三、备查文件

    第八届监事会第十八次会议决议

    特此公告。




                                            秦川机床工具集团股份公司

                                                     监   事   会

                                                  2023 年 7 月 26 日




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