证券代码：000837           证券简称：秦川机床         公告编号：2023-71

             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次

会议于 2023 年 9 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023

年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董

事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余

额以协定存款方式存放的议案》；

    为提高募集资金的使用效率，增加公司收益，经审议，董事会同意公司根据

募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安

全的情况下，继续使用额度不超过人民币 1.2 亿元的 2020 年度非公开发行暂时

闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产

品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意以协定存款方式存放募

集资金余额。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

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    2、审议通过《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控

机床工业园(一期)”项目的议案》；

    为大力推动企业转型升级和高质量发展，公司控股子公司宝鸡机床集团有限

公司聚焦机床主业、整合优势资源，计划在宝鸡市高新开发区高新十七路投资建

设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”项目，以实现产品转型升级，

项目总投资 36,050 万元，建设周期为 2 年。经审议，董事会同意宝鸡机床集团

有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设“宝鸡机

床集团高档数控机床工业园（一期）项目”的公告》。

    3、审议通过《关于调整 2023 年度投资计划的议案》；

    根据公司“十四五”战略规划和“5221”发展目标，结合公司实际情况，拟

对 2023 年度投资计划进行调整，投资金额由 59,856.16 万元调整为 72,516.16

万元。涉及调整的投资项目共 5 项，其中，新增固定资产投资项目 1 项，中止固

定资产投资项目 1 项，新增股权投资项目 3 项。调整后，公司 2023 年度确认实

施投资项目共 16 项，其中固定资产投资项目 13 项、股权投资项目 3 项。经审议，

董事会同意公司调整 2023 年度投资计划。

    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年度投资计划的公

告》。

    三、备查文件



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第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告



                                     秦川机床工具集团股份公司

                                           董   事   会

                                         2023 年 9 月 20 日




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