证券代码：000837             证券简称：秦川机床           公告编号：2023-76

             秦川机床工具集团股份公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次

会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023

年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董

事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

    会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通

过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及

时办理工商变更登记等事项。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届董事会董事长的公

告》。

    三、备查文件

    第八届董事会第三十三次会议决议

    特此公告

                                           秦川机床工具集团股份公司

                                                    董   事   会

                                                  2023 年 9 月 27 日


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