证券代码：000839              证券简称：ST 国安             公告编号：2023-33


               中信国安信息产业股份有限公司
               关于控股子公司提供担保的公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



特别风险提示：
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 26.78 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 258.05%；本次担保对象澄迈同鑫实业有限责任公司资产负
债率超过 70%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 26.21 亿元，占公司
最近一期经审计净资产的 252.60%，其中对奇虎 360 私有化项目提供的股权质押
担保总额为 26 亿元、对海南紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额 0.21 亿元。
敬请投资者关注担保风险。
    一、担保情况概述
    公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司控股子公司国安（海南）
体育文化发展有限公司（以下简称“海南国安”）所属的全资子公司澄迈同鑫实
业有限责任公司（以下简称“同鑫实业”）曾于 2020 年向澄迈农村商业银行（以
下简称“澄迈农商行”）申请 5,000 万元开发贷款，期限为 3 年，担保方式为由
海南国安、海南国安全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高
发”）、同鑫实业共同提供连带责任保证，同鑫实业以在建工程及相应土地使用权
作为抵押，公司就上述事项于 2020 年 4 月 29 日发布了《关于控股子公司对外提
供担保的公告》（2020-22）。上述事项涉及的贷款于近日到期，贷款余额为 2800
万元。为顺利推进“国安海岸”项目的建设，同鑫实业拟就上述贷款余额向澄
迈农村商业银行股份有限公司申请办理展期手续，展期至 2024 年 10 月 25 日，
担保方式不变。本次控股子公司提供担保事项是对子公司存续的贷款余额展期提
供担保，不涉及新增融资事项。
    就本次担保事项，公司第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于控股
子公司对外提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。公司控股股东中
信国安有限公司提议将该事项作为临时提案提交 2022 年年度股东大会审议，股
东大会通知详见《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知
的公告》（2023-34）。
    二、被担保方基本情况
    1、被担保方名称：澄迈同鑫实业有限责任公司
    成立日期：1999 年 10 月 8 日
    注册地点：海南省澄迈县
    法定代表人：梁自龙
    注册资本：1000 万元
    主营业务：旅游开发、宾馆、美发厅、滨海娱乐区、假日别墅等服务、房地
产销售、汽车配件、房地产开发经营、房地产咨询。
    股权结构：海南国安持有同鑫实业 100%股权
    股权关系图：

      财政部



   中国中信集团    黑龙江鼎尚       珠海合盛源       瑞煜(上海)股权      共和控股       天津市万顺
                   投资管理有业     投资管理有       投资基金合伙企
    有限公司       (有限合伙)         限公司         业（有限合伙）      有限公司       置业有限公司


         20.945%          19.764%          17.787%            15.811%         15.811%         9.882%


                                       中信国安集团有限公司
                                                        84.24%
                                    中信国安实业集团有限公司

                                                       100%

                                        中信国安有限公司                 社会公众股东

                                                       36.44%                63.56%

                                      中信国安信息产业股份有限公司


                                                           100%

                                     国安水清木华房地产开发有限公司

                                                           54.76%

                                    国安（海南）体育文化发展有限公司



                                       100%                           100%

                       海南高发置业投资有限公司               澄迈同鑫实业有限责任公司
    注：因执行经法院裁定批准的国安集团等七家公司重整计划，公司变更实际
控制人事项正在进行中，该事项完成后，中信集团作为重整投资人将持有中信国
安实业集团有限公司 30.64%-32.25%股权，从而间接控制公司。
    2、被担保方财务情况：
    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 1.66 亿元，负债总额 7.79
亿元（银行贷款总额 0.32 亿元，流动负债总额 7.45 亿元），或有事项涉及的总
额 1.08 亿元（包括担保 0.28 亿元，抵押 0.80 亿元），净资产-6.13 亿元；2022
年度经审计的营业收入为 0 元，利润总额-2.77 亿元，净利润为-2.76 亿元。
    3、截至本公告披露日，公司未发现同鑫实业成为失信被执行人的情况。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：由海南国安、海南高发置业投资有限公司、同鑫实业共同提
供连带责任保证，并由同鑫实业以在建工程及相应土地使用权作为抵押。
    2、担保期限：原期限 3 年，展期至 2024 年 10 月 25 日
    3、担保金额：2800 万元
    四、董事会意见
    1、为促进控股子公司业务发展，顺利推进海南“国安海岸”项目的建设，
公司董事会同意对于同鑫实业在澄迈农商行的 2800 万元贷款余额展期事项仍由
海南国安、海南高发、同鑫实业共同为其提供连带责任保证，同鑫实业以在建工
程及相应土地使用权作为抵押。
    2、同鑫实业主要从事房地产开发业务，董事会对同鑫实业资产质量、经营
情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为同鑫实业信用状
况良好，在保证项目顺利推进的情况下，具有偿债能力。
    3、本次对外担保事项中，同鑫实业未提供反担保。同鑫实业作为海南国安
全资子公司，受海南国安控制，上述贷款全部用于“国安海岸”项目相关工程，
且就贷款资金专款专用、专户管理等风险防范措施进行了妥善安排，确保资金安
全。上述担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
    五、累计对外担保及逾期担保金额
    本次担保后，公司及子公司已审批的担保额度总金额为39.80亿元，对外担
保总余额为26.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的258.05%。公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为26.21亿元，占公司最近一期经审计净资产的
252.60%，其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对海南
紫禁殿设计顾问有限公司提供的担保余额为0.21亿元。公司无逾期担保和涉及诉
讼担保。
    六、备查文件目录
    第七届董事会第五十六次会议决议。


    特此公告。




                                   中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 9 日