证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-35
中信国安信息产业股份有限公司
2022 年 年 度股 东大 会决议 公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会第 8 项提案“关于 2023 年度日常关联交易预计的议案”未
获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日 14:00
网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘灯董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7. 股 东 出席 的 总体 情 况： 通 过现 场 和网 络 投票 的 股东 65 人， 代 表股 份
1,447,313,666 股，占上市公司总股份的 36.9229%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 1,431,236,745 股，占上市公司总股份的 36.5128％。通过网络投票的
股东 60 人，代表股份 16,076,921 股，占上市公司总股份的 0.4101％。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1. 总体表决情况：
同意 反对 弃权
议案
提案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非累积投票提案
公司 2022 年度董事会
1.00 1,433,828,245 99.0682 13,203,621 0.9123 281,800 0.0195
工作报告
公司 2022 年度监事会
2.00 1,433,828,245 99.0682 13,189,821 0.9113 295,600 0.0204
工作报告
公司 2022 年度财务决
3.00 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
算报告
公司 2022 年度利润分
4.00 1,432,647,245 98.9866 14,540,121 1.0046 126,300 0.0087
配方案
公司 2022 年年度报告
5.00 1,433,787,245 99.0654 13,243,621 0.9150 282,800 0.0195
及摘要
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
6.00 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
为公司 2023 年度财务
报告审计机构的议案
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
7.00 1,433,827,245 99.0682 13,203,621 0.9123 282,800 0.0195
为公司 2023 年度内部
控制审计机构的议案
8.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息
产业有限公司向中信银
行股份有限公司提供客
8.01 5,208,900 27.6696 13,272,921 70.5057 343,500 1.8247
户服务、外包服务、市
场推广服务和企信通业
务的议案
关于公司及子公司向中
8.02 信保诚人寿保险有限公 5,338,900 28.3602 13,385,421 71.1033 101,000 0.5365
司采购商业保险的议案
关于信 之云国际贸 易
（上海）有限公司接受
中信国安葡萄酒业股份
8.03 5,338,900 28.3602 13,386,421 71.1086 100,000 0.5312
有限公司及其子公司委
托销售葡萄酒业务的议
案
关于北京国安恒通科技
开发有限公司向青海中
8.04 5,338,900 28.3602 13,195,421 70.0940 291,000 1.5458
信国安锂业发展有限公
司采购硫酸钾的议案
关于公司及子公司与中
国中信集团有限公司及
其子公司、中信国安集
团有限 公司及其子 公
8.05 3,438,900 18.2674 15,207,921 80.7844 178,500 0.9482
司、中信国安实业集团
有限公司及其子公司发
生的日常关联交易的议
案
关于控股子公司对外提
9.00 1,430,667,445 98.8499 16,546,221 1.1432 100,000 0.0069
供担保的议案
议案
提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
序号
累积投票提案
10.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01 许齐先生 1,431,811,532 98.9289 当选
10.02 张科先生 1,431,731,530 98.9234 当选
10.03 吕鹏先生 1,431,731,832 98.9234 当选
11.00 关于补选第七届监事会监事的议案
11.01 彭宁女士 1,431,734,929 98.9236 当选
11.02 孟庆文先生 1,431,730,630 98.9233 当选
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
同意 反对 弃权
议案
提案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非累积投票提案
公司 2022 年度利润分
4.00 4,158,900 22.0921 14,540,121 77.2370 126,300 0.6709
配方案
关 于 续聘 立信 会 计师
事 务 所（ 特殊 普 通合
6.00 伙）为公司 2023 年度 5,338,900 28.3602 13,203,621 70.1376 282,800 1.5022
财 务 报告 审计 机 构的
议案
关 于 续聘 立信 会 计师
事 务 所（ 特殊 普 通合
7.00 伙）为公司 2023 年度 5,338,900 28.3602 13,203,621 70.1376 282,800 1.5022
内 部 控制 审计 机 构的
议案
8.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关 于 北京 鸿联 九 五信
息 产 业有 限公 司 向中
信 银 行股 份有 限 公司
8.01 5,208,900 27.6696 13,272,921 70.5057 343,500 1.8247
提供客户服务、外包服
务、市场推广服务和企
信通业务的议案
关 于 公司 及子 公 司向
中 信 保诚 人寿 保 险有
8.02 5,338,900 28.3602 13,385,421 71.1033 101,000 0.5365
限 公 司采 购商 业 保险
的议案
关 于 信之 云国 际 贸易
（上海）有限公司接受
中 信 国安 葡萄 酒 业股
8.03 5,338,900 28.3602 13,386,421 71.1086 100,000 0.5312
份 有 限公 司及 其 子公
司 委 托销 售葡 萄 酒业
务的议案
关 于 北京 国安 恒 通科
技 开 发有 限公 司 向青
8.04 海 中 信国 安锂 业 发展 5,338,900 28.3602 13,195,421 70.0940 291,000 1.5458
有 限 公司 采购 硫 酸钾
的议案
关 于 公司 及子 公 司与
中 国 中信 集团 有 限公
司及其子公司、中信国
安 集 团有 限公 司 及其
8.05 3,438,900 18.2674 15,207,921 80.7844 178,500 0.9482
子公司、中信国安实业
集 团 有限 公司 及 其子
公 司 发生 的日 常 关联
交易的议案
议案
提案名称 获得票数 所占比例（%）
序号
累积投票提案
10.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
10.01 许齐先生 3,323,187 17.6528
10.02 张科先生 3,243,185 17.2278
10.03 吕鹏先生 3,243,487 17.2294
11.00 关于补选第七届监事会监事的议案
11.01 彭宁女士 3,246,584 17.2458
11.02 孟庆文先生 3,242,285 17.2230
3.关于议案表决的有关情况说明：
（1）议案 8 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，
并 对 议案 8 回避 表 决， 关联 股 东中 信国 安 有限 公司 持 有有 效 表决 股份 为
1,428,488,345 股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：8.01 中信
银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.02 中信保诚人寿保险
有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司；8.03 中信国安葡萄酒业股份有限
公司系中信国安集团有限公司控股子公司；8.04 青海中信国安锂业发展有限公司
系中信国安集团有限公司控股子公司；8.05 交易对象为中信集团有限公司及其子
公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公
司。以上交易对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，
为公司的关联法人。
（2）根据会议投票结果，3 名非独立董事候选人、2 名监事候选人全部当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：张文亮、张霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决
议；
2．北京观韬中茂律师事务所关于中信国安信息产业股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
