证券代码：000839              证券简称：ST 国安               公告编号：2023-37



                 中信国安信息产业股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

   本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知于 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出。
    2、监事会会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开。
    3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、监事会会议由监事彭宁主持。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程规定。
     二、监事会会议审议情况

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举彭宁女士为公司第七届
监事会主席的议案。

    三、备查文件
    1、第七届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          中信国安信息产业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日