证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-45
中信国安信息产业股份有限公司
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 7 月 7 日 14:30
网络投票时间为：2023 年 7 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 7 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘灯董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 856 人，代表股份
1,737,241,959 股，占上市公司总股份的 44.3194%。其中：通过现场投票的股东 37
人，代表股份 1,456,772,464 股，占上市公司总股份的 37.1642%。通过网络投票的
股东 819 人，代表股份 280,469,495 股，占上市公司总股份的 7.1552%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
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二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
同意 反对 弃权
议案
提案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息
产业有限公司向中信银
行股份有限公司提供客
1.01 300,553,920 97.3443 6,539,900 2.1182 1,659,794 0.5376
户服务、外包服务、市场
推广服务和企信通业务
的议案
关于公司及子公司向中
1.02 信保诚人寿保险有限公 299,099,144 96.8731 8,540,976 2.7663 1,113,494 0.3606
司采购商业保险的议案
关于信之云国际贸易（上
海）有限公司接受中信国
1.03 安葡萄酒业股份有限公 299,346,344 96.9531 8,339,576 2.7010 1,067,694 0.3458
司及其子公司委托销售
葡萄酒业务的议案
关于北京国安恒通科技
开发有限公司向青海中
1.04 299,938,620 97.1450 7,837,300 2.5384 977,694 0.3167
信国安锂业发展有限公
司采购硫酸钾的议案
关于公司及子公司与中
国中信集团有限公司及
其子公司、中信国安集团
1.05 有限公司及其子公司、中 299,969,320 97.1549 7,729,100 2.5033 1,055,194 0.3418
信国安实业集团有限公
司及其子公司发生的日
常关联交易的议案
关于修订公司章程的议
2.00 1,727,482,389 99.4382 7,244,576 0.4170 2,514,994 0.1448
案
2
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
同意 反对 弃权
议案
提案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.00 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（逐项表决）
关于北京鸿联九五信息产
业有限公司向中信银行股
1.01 份有限公司提供客户服 300,553,920 97.3443 6,539,900 2.1182 1,659,794 0.5376
务、外包服务、市场推广
服务和企信通业务的议案
关于公司及子公司向中信
1.02 保诚人寿保险有限公司采 299,099,144 96.8731 8,540,976 2.7663 1,113,494 0.3606
购商业保险的议案
关于信之云国际贸易（上
海）有限公司接受中信国
1.03 安葡萄酒业股份有限公司 299,346,344 96.9531 8,339,576 2.7010 1,067,694 0.3458
及其子公司委托销售葡萄
酒业务的议案
关于北京国安恒通科技开
发有限公司向青海中信国
1.04 299,938,620 97.1450 7,837,300 2.5384 977,694 0.3167
安锂业发展有限公司采购
硫酸钾的议案
关于公司及子公司与中国
中信集团有限公司及其子
公司、中信国安集团有限
1.05 公司及其子公司、中信国 299,969,320 97.1549 7,729,100 2.5033 1,055,194 0.3418
安实业集团有限公司及其
子公司发生的日常关联交
易的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 298,994,044 96.8390 7,244,576 2.3464 2,514,994 0.8146
3.关于议案表决的有关情况说明：
议案 1 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对
议案 1 回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345
股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：1.01 中信银行股份有限
公司系中国中信集团有限公司控股子公司；1.02 中信保诚人寿保险有限公司系中
国中信集团有限公司控股子公司；1.03 中信国安葡萄酒业股份有限公司系中信国
安集团有限公司控股子公司；1.04 青海中信国安锂业发展有限公司系中信国安集
团有限公司控股子公司；1.05 交易对象为中信集团有限公司及其子公司、中信国
3
安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易
对方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联
法人。
议案 2 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：张文亮、毛雅倩
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股东
大会决议；
2．关于2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
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