证券代码：000839                证券简称：ST 国安            公告编号：2023-50



                      中信国安信息产业股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

          本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏。



           中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
       理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及中国证监会《上市
       公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》部分
       条款进行修订。公司第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于修订公司章
       程的议案》。具体内容如下：

序号                  原《公司章程》                          修订后《公司章程》
         第八条                                     第八条
 1
         董事长为公司的法定代表人。                 董事长或总经理为公司的法定代表人。

           该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
       所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2023 年
       第二次临时股东大会的通知》（2023-52）。
           特此公告。




                                                中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 7 月 26 日