中信国安信息产业股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第六十二次会议
                       相关事项的独立意见

    中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日
召开了公司第七届董事会第六十二次会议，我们根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对相关事项发表如下独立意
见：
    一、关于董事长、总经理离任事项
    我们对刘灯先生不再担任公司董事长的原因进行了核查，因工作原因，刘灯
先生不再担任公司董事长、总经理职务，其离任原因与实际情况一致，刘灯先生
卸任公司董事长、总经理职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。
    二、关于聘任高级管理人员事项
    经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，聘任张科先生为公司总经理，
聘任柏薇女士为公司财务总监。
    我们对张科先生、柏薇女士的任职资格进行了核查，上述人员符合公司高级
管理人员任职条件，聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，我们
同意董事会聘任张科先生为公司总经理，聘任柏薇女士为公司财务总监。
    三、关于选举非独立董事
    公司非独立董事候选人吴建军先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》规定的董事任职资格，且不属于《公司法》第一百四十六条规定
的禁止任职的人员、被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员、
被证券交易所公开认定不适当人选且期限尚未届满的人员。

    本次选举非独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
    同意提名吴建军先生为非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    四、关于向关联方申请借款额度
    公司向中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其
子公司申请借款额度事项是保证公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营
发展要求，以市场价格作为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，审
议该议案时关联董事依法回避了表决，董事会表决程序合法、合规，不存在损害
公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
    同意上述关联交易的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                       独立董事：戴淑芬、张能鲲、王旭
                                               2023 年 7 月 25 日