证券代码：000839              证券简称：ST 国安              公告编号：2023-54



             中信国安信息产业股份有限公司
         2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2023 年 8 月 11 日 14:30
    网络投票时间为：2023 年 8 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8
月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：张科副董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份
1,635,673,196 股，占上市公司总股份的 41.7282％。其中：通过现场投票的股东 14
人，代表股份 1,436,782,745 股，占上市公司总股份的 36.6542%。通过网络投票的
股东 424 人，代表股份 198,890,451 股，占上市公司总股份的 5.0740%。
    8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务所律师出席了本
次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。



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           二、提案审议表决情况
           （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
           （二）提案的审议表决情况
           大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：

           1.总体表决情况

                                         同意                        反对                    弃权
议案
             提案名称                                                       比例                    比例
序号                              票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                            （%）                   （%）
       关于向中国中信集团
       有限公司及其子公司、
1.00   中信国安实业集团有     201,813,951       97.4077     5,370,900        2.5923           0 0.0000
       限公司及其子公司申
       请借款额度的议案
       关于选举第七届董事
2.00                      1,629,903,120         99.6472     5,402,276        0.3303   367,800 0.0225
       会非独立董事的议案
       关于修订公司章程的
3.00                      1,629,365,620         99.6144     6,224,476        0.3805    83,100 0.0051
       议案

           2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况

                                         同意                        反对                    弃权
议案
             提案名称                                                       比例                    比例
序号                              票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                            （%）                   （%）
       关于向中国中信集团
       有限公司及其子公司、
1.00   中信国安实业集团有     201,813,951       97.4077     5,370,900       2.5923            0 0.0000
       限公司及其子公司申
       请借款额度的议案
       关于选举第七届董事
2.00                          201,414,775       97.2150     5,402,276       2.6075    367,800 0.1775
       会非独立董事的议案
       关于修订公司章程的
3.00                          200,877,275       96.9556     6,224,476       3.0043     83,100 0.0401
       议案

           3.关于议案表决的有关情况说明
           议案 1 涉及关联事项，关联股东中信国安有限公司参加本次股东大会，并对
       议案 1 回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345
       股。关联股东回避表决的关联交易事项涉及关联关系为：交易对象为中国中信集
       团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司。以上交易对方
       符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
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   议案 3 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

       三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
   2.律师姓名：张文亮、王欣
   3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席股东大
会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及公司现行《公司章程》的规定；股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。

       四、备查文件

   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东
大会决议；
   2．关于2023年第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                      中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 12 日




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