证券代码：000839           证券简称：ST 国安                 公告编号：2023-62



               中信国安信息产业股份有限公司
             第七届董事会第六十六次会议决议
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。
    2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。
    3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
    4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
    5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议表决情况
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北
京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。
    董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700 万元（含）
的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司所有的位于北京市
丰台区东木樨园 9 号楼地下 1 层至地上 2 层商业用房产（不动产权证编号：京
（2017）丰不动产权第 0066076 号，建筑面积 10,120.09 平方米）作抵押担保；
（2）以北京汇泽房地产开发有限责任公司所有的位于海淀区三才堂甲 42 号院 2
号楼-1 层 5 单元 F101（房产证编号：京（2019）海不动产权第 0030531 号）房
产作抵押担保；（3）以公司所有的周口国安广播电视网络传输有限公司 49%股权
作质押担保。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法律文件为准。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年十一月十日