证券代码：000839                证券简称：ST 国安             公告编号：2023-66



                      中信国安信息产业股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

          本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
       导性陈述或重大遗漏。



           中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
       国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员
       会发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文
       件要求，结合本公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公
       司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体
       内容如下：

序号                  原《公司章程》                           修订后《公司章程》
         第八条                                     第八条
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         董事长或总经理为公司的法定代表人。         总经理为公司的法定代表人。
         第三十一条                                 第三十一条
         公司设立党委。党委设书记 1 名，副书        公司设立党委。党委设书记 1 名，副书
         记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委        记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合
         书记、董事长（总经理）由一人担任，         条件的党委成员可以通过法定程序进入
         确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党        董事会、监事会、经理层，董事会、监
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         建工作。符合条件的党委成员可以通过         事会、经理层成员中符合条件的党员可
         法定程序进入董事会、监事会、经理层，       以依照有关规定和程序进入党委。同时，
         董事会、监事会、经理层成员中符合条         按规定设立纪委。
         件的党员可以依照有关规定和程序进入
         党委。同时，按规定设立纪委。

           该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
       所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2023 年
       第三次临时股东大会的通知》（2023-68）。
           特此公告。


                                                中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 24 日