证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日上午
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15－15:00。
2、召开地点：宜宾华邑酒店
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席 会议的股 东及代 理人共计 1,218 人 ，代表股 份数为
2,825,282,688 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的
72.7864%。
1
（1）通过现场投票的股东 29 人，代表股份 2,134,845,798 股，
占上市公司总股份的 54.9990％。
（2）通过网络投票的股东 1,189 人，代表股份 690,436,890 股，
占上市公司总股份的 17.7874％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 23 人出席会议，见证律师 2
人出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案一：2022 年度报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,823,531,864.00 99.9380% 695,051,034.00 99.7487%
反对 1,429,925.00 0.0506% 1,429,925.00 0.2052%
弃权 320,899.00 0.0114% 320,899.00 0.0461%
表决结果：通过。
议案二：2022 年董事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,824,009,880.00 99.9549% 695,529,050.00 99.8173%
反对 60,087.00 0.0021% 60,087.00 0.0086%
弃权 1,212,721.00 0.0429% 1,212,721.00 0.1740%
表决结果：通过。
议案三：2022 年监事会工作报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,824,016,780.00 99.9552% 695,535,950.00 99.8183%
反对 59,987.00 0.0021% 59,987.00 0.0086%
弃权 1,205,921.00 0.0427% 1,205,921.00 0.1731%
表决结果：通过。
2
议案四：2022 年度财务决算报告
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,823,656,245.00 99.9424% 695,175,415.00 99.7666%
反对 523,722.00 0.0185% 523,722.00 0.0752%
弃权 1,102,721.00 0.0390% 1,102,721.00 0.1583%
表决结果：通过。
议案五：2022 年度利润分配方案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,824,308,979.00 99.9655% 695,828,149.00 99.8603%
反对 63,587.00 0.0023% 63,587.00 0.0091%
弃权 910,122.00 0.0322% 910,122.00 0.1306%
按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 37.82 元
（含税）。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 695,680,471.00 99.8391% 695,680,471.00 99.8391%
反对 86,865.00 0.0125% 86,865.00 0.0125%
弃权 1,034,522.00 0.1485% 1,034,522.00 0.1485%
经审议，本次股东大会同意 2023 年公司日常关联交易预计额为
63.35 亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额 57.76 亿元进行
了确认。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
3
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金
融服务协议>补充协议》的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 507,655,339.00 72.8550% 507,655,339.00 72.8550%
反对 188,112,097.00 26.9965% 188,112,097.00 26.9965%
弃权 1,034,422.00 0.1485% 1,034,422.00 0.1485%
经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协
议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2023
年每日存款余额最高不超过人民币 479 亿元、每日贷款余额最高不超
过人民币 100 亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另
行约定的，仍按照 2021 年金融服务交易限额执行。
审议本议案时，关联股东进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
占出席本次股东 占出席会议中
其中：中小股东
股 数（股） 大会有效表决权 小股东所持股
所持股份数（股）
股份总数的比例 份的比例
同意 2,786,139,541.00 98.6145% 657,658,711.00 94.3825%
反对 37,055,293.00 1.3116% 37,055,293.00 5.3179%
弃权 2,087,854.00 0.0739% 2,087,854.00 0.2996%
表决结果：通过。
议案九：2023 年度全面预算方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,663,447,172.00 94.2719% 534,966,342.00 76.7745%
反对 159,753,029.00 5.6544% 159,753,029.00 22.9266%
弃权 2,082,487.00 0.0737% 2,082,487.00 0.2989%
表决结果：通过。
4
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
（二）见证律师：唐琪、张一凡。
（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2022 年度股东大会决议；
（二）2022 年度股东大会之法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
5
