证券代码：000858     证券简称：五粮液   公告编号：2023/第 025 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2023 年第 8 次会议，于 2023 年 9 月 25 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于申请实施绿色功能性食品包装新材料项目（一期）
的议案

    为满足公司产品包装升级并落实打造零碳酒企的需要，经审议，
同意公司全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司实施绿色
功能性食品包装新材料项目（一期），项目总投资 76,669 万元。公司

按照项目总投资额的 50%给予资本金支持，即公司对普拉斯公司增加
投资 38,334.50 万元（计入资本公积）。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    议案二：关于第六届董事会董事调整的议案
    根据中共宜宾市委《关于提名余小洋等同志职务任免的通知》 宜
委干〔2023〕264 号）、宜宾市人民政府《关于章欣等二人任免职的
通知》（宜府人〔2023〕43 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，

                                    1
独立董事发表独立意见，同意提名章欣先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致。

    此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于公司高级管理人员调整的议案
    根据中共宜宾市委《关于提名余小洋等同志职务任免的通知》 宜

委干〔2023〕264 号）、宜宾市人民政府《关于章欣等二人任免职的
通知》（宜府人〔2023〕43 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，
独立董事发表独立意见，公司董事会聘任章欣先生为公司副总经理，
其任期与其他高级管理人员一致。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2023 年第 8 次会议决议。
    特此公告




                                   宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 26 日




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                           简       历


    章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。
1991 年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、
宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、
机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司
党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月
起任公司副总经理，拟任公司董事。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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