证券代码：000858        证券简称：五粮液    公告编号：2023/第 028 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
            第六届监事会 2023 年第 5 次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023
年第 5 次会议以通讯及传阅方式审议议案，于 2023 年 10 月 26 日完
成审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。
    会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：《2023 年第三季度报告》
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：董
事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见专项公告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    具体内容详见专项公告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于制定《董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情
人买卖本公司股票的管理制度》的议案
    具体内容详见专项公告。
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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：2023 年度全面预算调整方案
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2023 年第 5 次会议决议。
特此公告




                               宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 28 日




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