证券代码：000858            证券简称：五粮液      公告编号：2023/第 029 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2023 年第 10 次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023

年第 10 次会议，于 2023 年 12 月 4 日-8 日以通讯及传阅方式对议案进

行审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。

会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     议案一：关于修订公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理

办法》的议案

     按照宜宾市委市府《宜宾市市属国有企业负责人经营业绩考核暂

行办法》之相关规定，公司对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理

办法》薪酬分配系数相关条款进行修订。

     具体详见《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》（2023 年

12 月修订）。

     同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

     议案二：关于西大门环保锅炉片区资产拆除及资产报废处置的议

案

     经审议，同意公司西大门环保锅炉片区资产拆除及报废处置方案。
本次拆除、处置资产主要为建构 筑物、 落后的 设备 设 施 等 ， 原 值

31,264.22 万元，净值 3,788.10 万元，残值 287.49 万元。

    同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    第六届董事会 2023 年第 10 次会议决议。

    特此公告




                                    宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                2023 年 12 月 9 日




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