证券代码：000858        证券简称：五粮液   公告编号：2023/第 031 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
               第六届董事会 2023 年第 11 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023
年第 11 次会议，于 2023 年 12 月 19-20 日以通讯及传阅方式对议案
进行审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于向甘肃临夏州 6.2 级地震受灾区域捐赠的议案
    经审议，同意公司向甘肃、青海地震受灾区域捐赠 1,500 万元用
于赈灾救援和灾后重建,由五粮液公益慈善基金会具体办理。
    本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2023 年第 11 次会议决议。
    特此公告



                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 20 日