证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2023-045



                    新疆天山水泥股份有限公司
            关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的
         第二轮审核问询函回复（二次修订稿）的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。



    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券
的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 120098 号）（以下简称“《第
二轮审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司提交的向不
特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问
询问题。
    公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构就《第二
轮审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求
将审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 6 月
20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新疆天山水
泥股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审
核问询函回复报告》等相关文件，以及于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新疆天山水泥股份有限公
司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复
报告》（修订稿）等相关文件。
    2023 年 7 月 7 日，公司召开第八届监事会第十二次会议、第八
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减本次向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于
修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆天山水泥股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》等相关文件。
    根据深交所的进一步审核意见以及上述调整后的发行方案，公司
会同中介机构对《第二轮审核问询函》回复等相关文件进行了修订，
现根据相关要求对修订后的审核问询函回复进行公开披露，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆
天山水泥股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券
的第二轮审核问询函回复》（二次修订稿）等相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交
所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券
事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及
其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2023 年 7 月 25 日