证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2023-052



                      新疆天山水泥股份有限公司
            关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及
                      聘任高级管理人员的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事长辞职及选举新任董事长情况
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
公司董事长常张利先生提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利
先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治
（ESG）委员会、战略委员会委员职务。常张利先生辞职后，不再担
任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，常张利先生未持有公司股票。常张利先生
在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发
展发挥了重要作用，公司及董事会对常张利先生的辛勤工作及做出
的贡献表示衷心感谢。
    公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门
委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生（简历附后）担任公司第
八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
    公司独立董事对常张利先生辞职的原因进行了核查，并发表了
独立核查意见以及对选举新任董事长发表了明确同意的独立意见，
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
见》。
    二、第八届董事会专门委员会委员调整情况
    为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司第八届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及
调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整刘燕先生为公司董
事会环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调
整后的具体情况如下：
    董事会环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕、赵新军、孔祥
忠，其中刘燕先生为主任委员。
    董事会战略委员会：刘燕、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正
飞，其中刘燕先生为主任委员。
    三、聘任高级管理人员情况
    公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先
生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第八
届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意
的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五
次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                               新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 22 日
                         刘燕简历
    刘燕先生，1965 年 11 月生，中共党员，高级工程师，于 1985
年 7 月获南京化工学院学士学位，于 2006 年 12 月获南京工业大学
材料学院硕士学位。现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行
董事，中国巨石股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限
公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国海螺创业控股有
限公司非执行董事。自 1985 年 8 月至 1999 年 11 月历任国家建筑
材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所技术员、助理
工程师、工程师、所长助理、副所长、代所长、所长，南京双威实
业公司副总经理；自 1999 年 6 月至 1999 年 11 月任国家建筑材料
工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理；自 1999 年 11 月至 2001
年 12 月任中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院
长；自 2001 年 12 月至 2003 年 5 月任中材科技股份有限公司副总
裁；自 2003 年 5 月至 2009 年 10 月任中材科技股份有限公司总裁；
自 2009 年 3 月至 2014 年 1 月任中材高新材料股份有限公司党委
书记；自 2009 年 3 月至 2020 年 10 月任中材高新材料股份有限公
司董事长；自 2010 年 3 月至 2018 年 6 月任中国中材股份有限公司
副总裁；自 2018 年 6 月至 2022 年 9 月任中国建材股份有限公司副
总裁、党委委员；自 2020 年 8 月至 2023 年 7 月任中国中材国际工
程股份有限公司董事长、党委书记；自 2022 年 9 月至今任中国建
材股份有限公司党委副书记、执行董事；自 2022 年 9 月至今任中
国巨石股份有限公司董事；自 2022 年 11 月至今任甘肃祁连山水泥
集团股份有限公司董事；自 2022 年 11 月至 2023 年 3 月任新疆天
山水泥股份有限公司副董事长；自 2022 年 11 月至今任新疆天山水
泥股份有限公司董事；自 2023 年 6 月至今任中国海螺创业控股有
限公司非执行董事。
    刘燕先生目前未持有本公司股份，刘燕先生除在本公司控股股
东中国建材股份有限公司担任党委副书记、执行董事外，与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被
失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。


                        何小龙简历
    何小龙先生，男，汉族，1967 年 4 月生，中共党员，教授级高级
工程师，研究生、硕士。自 1988 年 8 月至 2010 年 9 月历任天津水泥
工业设计研究院新技术室见习、新技术室助理工程师、综合室工程师、
工艺室工程师、高级工程师、教授级高级工程师；自 2004 年 1 月至
2006 年 5 月任天津水泥工业设计研究院采购部副部长；自 2006 年 5
月至 2007 年 2 月任天津水泥工业设计研究院（有限公司）海外事业
部副部长；自 2006 年 12 月至 2010 年 9 月任天津水泥工业设计研究
院（有限公司）总经理助理；自 2010 年 10 月至 2014 年 10 月任中国
中材国际工程股份有限公司执行副总裁；自 2014 年 11 月至 2017 年
6 月任天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理；自 2015 年 10 月
至 2017 年 6 月任中材装备集团有限公司副总经理；自 2017 年 6 月至
2017 年 12 月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限
公司董事长；自 2017 年 12 月至 2018 年 10 月任天津水泥工业设计研
究院有限公司中材装备集团有限公司董事长、总经理；自 2018 年 10
月至 2019 年 11 月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集
团有限公司执行董事、总经理；自 2019 年 11 月至 2021 年 4 月任天
津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自 2021 年 4 月
至 2021 年 7 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥
工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自 2021 年 7 月至 2021
年 11 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设
计研究院有限公司董事长、总经理；自 2021 年 7 月至 2023 年 5 月任
中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设计研究院有
限公司董事长；自 2023 年 5 月至 2023 年 7 月任中国中材国际工程股
份有限公司副总裁。
    何小龙先生目前未持有本公司股份，何小龙先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。