证券代码：000877         证券简称：天山股份         公告编号:2023-062



                    新疆天山水泥股份有限公司
         关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第
八届董事会非独立董事候选人的议案》，该事宜尚需提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名
董事组成，现有 7 名董事，尚需补选 2 名董事。经公司股东推荐并经
第八届董事会提名委员会提名，公司 2023 年 10 月 9 日召开第八届董
事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王兵先生、
印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期
自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补
选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事的独立意见：经公司董事会提名委员会对拟提名的非独
立董事候选人进行任职资格审查，在认真审阅了公司非独立董事候选
人的相关履历后，我们认为王兵先生、印志松先生具备相关专业知识
和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现
其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况；王兵先生、印志松先生的任职资格、本次补选公
司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，我们同意补选王兵先生、印志松先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审
议。
    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 9 日
                        董事候选人简历
    王兵先生，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，教授级高级工
程师，研究生、博士。自 1994 年 7 月至 1998 年 7 月任北新建材(集
团)有限公司区域经理；自 1998 年 7 月至 2002 年 10 月任成都西南北
新建材有限公司总经理；自 2002 年 10 月至 2004 年 2 月任中国化学
建材股份有限公司（现更名为中国巨石股份有限公司）总经理助理、
副总经理；自 2004 年 2 月至 2009 年 8 月任北新集团建材股份有限公
司总经理；自 2009 年 8 月至 2022 年 4 月任中国建材股份有限公司副
总裁、北新集团建材股份有限公司董事长；自 2021 年 11 月至 2023
年 8 月任中国建材股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、总法
律顾问；自 2023 年 8 月至今任中国建材股份有限公司党委委员、执
行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官。
    王兵先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东任党委委员、
执行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官外，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公
司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    印志松先生，男，汉族，1968 年 12 月生，中共党员，教授级高
级工程师，研究生、硕士。自 1989 年 9 月至 2002 年 12 月任中国建
材工业建设苏州安装公司技术员、生产科长、项目副经理、项目经理、
总经理助理；自 2002 年 12 月至 2011 年 1 月任苏州中材建设有限公
司副总经理、常务副总经理、总经理；自 2011 年 1 月至 2020 年 10
月任中国中材国际工程股份有限公司(南京)常务副总经理、总经理、
党委委员；自 2017 年 11 月至 2020 年 10 月任中国中材国际工程股份
有限公司副总裁；自 2020 年 10 月至 2020 年 12 月任中国中材国际工
程股份有限公司总裁；自 2020 年 12 月至 2023 年 7 月任中国中材国
际工程股份有限公司党委副书记、董事、总裁；自 2023 年 7 月至今
任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。
    印志松先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。