证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2023－065



                    新疆天山水泥股份有限公司
                2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议日期：
    1.1 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30
    1.2 网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    1.3 会议召集人：公司第八届董事会
    1.4 会议主持人：公司董事长刘燕
    1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材
大厦会议室。
    1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9
人，代表股份 7,332,078,679 股，占公司总股本 8,663,422,814 的
84.6326%。
       2、现场会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股
份 7,322,290,176 股，占公司总股本 8,663,422,814 的 84.5196%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,788,503 股，占公司总
股本 8,663,422,814 的 0.1130%。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源
律师事务所盛也晴律师和陈亿豪律师对本次大会进行见证。
       三、 提案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提
案：
       1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
                                                                          得票数占出席会议
                                                                                             是
                                                                          有效表决权股份总
提案                                                                                         否
             提案名称                      得票数（股）                   数/中小投资者有
编码                                                                                         当
                                                                          效表决权股份总数
                                                                                             选
                                                                               的比例

       关于选举第八届董事会
 1
       非独立董事的议案

       选举王兵先生为第八届   总表决情况                  7,332,062,881           99.9998%
1.01                                                                                         是
       董事会非独立董事       其中：中小投资者表决票          9,778,905           99.8387%

       选举印志松先生为第八   总表决情况                  7,332,062,881           99.9998%
1.02                                                                                         是
       届董事会非独立董事     其中：中小投资者表决票          9,778,905           99.8387%


       审议结果：该议案获本次股东大会通过，王兵先生、印志松先生
当选为公司第八届董事会非独立董事。
       四、律师出具的法律意见
       北京市嘉源律师事务所盛也晴律师、陈亿豪律师出席本次会
议，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
     五、备查文件
     1、新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议
     2、北京市嘉源律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                   2023 年 10 月 25 日