证券代码：000877         证券简称：天山股份       公告编号：2023-066


                  新疆天山水泥股份有限公司
              第八届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


     一 、董事会会议召开情况
    1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
10 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会
议的通知。
    2、公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现
场结合视频方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、
王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲
自出席了会议。
    4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。
    5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023 年第三季度
报告》，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三季度报
告》（公告编号：2023-067）
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会审计委员会审核情况：审议通过了《关于修订公司内部审
计管理制度的议案》，并同意提交公司董事会审议。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于子公司拟注册及发行超短期融资券的议
案》
    本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会同意子公司西南水泥有限公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册总规模不超过人民币 70 亿元（含）的超短期融资券，
注册成功后，视市场利率情况及资金需求情况择机发行；并同意西南
水泥有限公司经营管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有
关的全部事宜，授权的有效期自董事会通过之日起至上述事项办理完
毕之日止。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第二十七次会议决议
    2、审计委员会 2023 年第三季度会议决议
    特此公告。




                           新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                 2023 年 10 月 25 日