证券代码：000881           证券简称：中广核技            公告编号：2023-054

               中广核核技术发展股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十
届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮
件形式发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 2 日上午 09:00 时在深圳市福田区深南大道 2002
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事胡冬明、
盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
    4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司 2 名监事、董事会秘书
及部分高管人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于 SiPM 项目投资决策申请的议案》

    经审议，董事会同意中广核技与北京师大合创科技平台运营集团有限公司及
韩德俊团队共同设立中广核京师光电科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为
准），开展以 SiPM 技术为核心的半导体传感器产品研发、生产、销售与技术服
务。其中中广核技以现金出资不超过 6,000 万元（持股比例为 75.5953%），北京
师大合创科技平台运营集团有限公司及韩德俊团队（韩德俊、梁琨、杨茹）以
SiPM 科研成果作价 1,937 万元出资（持股比例为 24.4047%）。董事会同意设立
方案，同意投资合作协议、章程、竞业禁止协议并授权中广核技总经理签署相关
交易文件。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    2、审议通过《关于下属子公司增加注册资本的议案》

    经审议，董事会同意公司下属全资子公司中广核俊尔新材料有限公司使用自
有资金向其全资子公司中广核俊尔（上海）新材料有限公司增资 1,843 万元，中
广核俊尔（上海）新材料有限公司注册资本同时增加 1,843 万元。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司股份
管理制度>的议案》

    经审议，董事会同意修订后的《董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司
股份管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    三、备查文件

    1、第十届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          中广核核技术发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 6 月 3 日