证券代码：000881            证券简称：中广核技            公告编号：2023-055

               中广核核技术发展股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第

十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 6 月 27 日以电

子邮件形式发出。

    2、本次会议于 2023 年 6 月 29 日上午 09:00 时在深圳市福田区深南大道 2002

号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事胡冬明、

盛国福现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

    4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司 2 名监事、董事会秘书

及部分高管人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于中广核质子治疗设备国产化创新开发科研项目立项的议
案》

    为提升质子治疗设备自主设计能力、新产品开发能力、系统集成能力，开发
新一代紧凑型质子系列产品，初步实现国产化，经审议，董事会同意中广核质子
治疗设备国产化创新开发科研项目立项，立项金额 45,804 万元；同意中广核技
以现金方式向全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资 9,636 万元。
    本事项不会对公司有重大影响。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    2、审议通过《关于中广核小型质子治疗设备国产化项目投资决策的议案》

    经审议，董事会同意中广核小型质子治疗设备国产化项目投资决策，同意授
权公司总经理与深圳市签订《中广核小型质子治疗设备国产化项目项目合同书》，
预计深圳市相关单位资助金额约 6,377 万元。
    本事项不会对公司有重大影响。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    3、审议通过《关于 2022 年度合规工作总结报告的议案》

    经审议，董事会同意公司 2022 年度合规工作总结报告。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    三、备查文件

    1、第十届董事会第六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            中广核核技术发展股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 6 月 30 日