证券代码：000881             证券简称：中广核技          公告编号：2023-065

              中广核核技术发展股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月2日（星期三）下午2:30；
    （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年8月2日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月2日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
881 会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：由于公司董事长暂未选举产生，本次股东大会由公司半数以上董
事推举董事、总经理盛国福先生主持。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份431,875,043股，占上市公司总股
份的45.6805％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份383,105,501股，占上市
公司总股份的40.5220％。通过网络投票的股东19人，代表股份48,769,542股，占上
市公司总股份的5.1585％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份55,048,798股，占上市公司总
股份的5.8226％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,279,256股，占
上市公司总股份的0.6642％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份48,769,542
股，占上市公司总股份的5.1585％。
    3、公司全体董事、监事，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会，公司部分
高级管理人员列席了会议。
    4、公司聘请的北京市君合（深圳）律师事务所委派黄炜、成越律师对本次股
东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
所有议案，表决结果如下：
    提案1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意431,315,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对554,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1283％；弃权5,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
    中小股东总表决情况：
    同意54,488,998股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9831％；反对554,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0069％；弃权5,500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0100％。
    表决结果：李勇先生当选第十届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    律师姓名：黄炜、成越
    结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议
的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的
召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本
次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




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                                                            董事会
                                                      2023年8月3日